Đoàn thanh tra Ngân hàng SCB được biếu đồng hồ, khăn choàng, túi xách và rất nhiều tiền

Số
tiền
nhận
hối
lộ
lớn
nhất
từ
trước
tới
nay



Trong
cáo
trạng
truy
tố
Chủ
tịch
Tập
đoàn
Vạn
Thịnh
Phát
-
Trương
Mỹ
Lan
cùng
85
đồng
phạm,
Viện
KSND
Tối
cao
xác
định
có
15
người
là
cựu
cán
bộ
Ngân
hàng
Nhà
nước;
3
cựu
cán
bộ
Thanh
tra
Chính
phủ;
1
cựu
cán
bộ
Kiểm
toán
Nhà
nước,
phạm
các
tội
“Nhận
hối
lộ”,
“Lợi
dụng
chức
vụ
quyền
hạn
trong
khi
thi
hành
công
vụ”,
“Thiếu
trách
nhiệm
gây
hậu
quả
nghiêm
trọng”
và
“Vi
phạm
quy
định
về
hoạt
động
của
ngân
hàng”.



Theo
cáo
trạng,
thực
hiện
ý
kiến
chỉ
đạo
của
Thủ
tướng
Chính
phủ,
tại
các
Thông
báo
của
Văn
phòng
Chính
phủ
về
thanh
tra
Ngân
hàng
SCB,
Cơ
quan
Thanh
tra
giám
sát
ngân
hàng
(TTGSNH)
thuộc
Ngân
hàng
Nhà
nước
đã
thành
lập
đoàn
thanh
tra
tại
SCB
năm
2017
-
2018
và
triển
khai
thành
2
đợt
thanh
tra.



Quá
trình
thực
hiện,
phía
SCB
và
bà
Trương
Mỹ
Lan
chủ
động
tiếp
cận,
nhiều
lần
biếu
tiền,
quà
nhóm
cán
bộ
thanh
tra.
Trong
đó,
biếu
ông
Nguyễn
Văn
Hưng
(cựu
Phó
Chánh
Thanh
tra
phụ
trách
Cơ
quan
TTGSNH)
390.000
USD;
Nguyễn
Thị
Phụng
(Phó
trưởng
đoàn
thanh
tra)
20.000
USD
và
210
triệu
đồng,
1
đồng
hồ,
1
túi
xách
và
1
chiếc
khăn;
các
thành
viên
của
đoàn
là
Vũ
Khánh
Linh,
Nguyễn
Tuấn
Anh,
Bùi
Tuấn
Khoa,
nhận
100
triệu
đồng;
Vương
Đỗ
Anh
Tuấn
nhận
20.000
USD
và
2
chiếc
áo;
Trần
Văn
Tuấn
nhận
6.000
USD
và
40
triệu
đồng;
Lê
Thanh
Hà
nhận
14.000
USD
và
100
triệu
đồng;
Nguyễn
Duy
Phương
nhận
1.000
USD
và
20
triệu
đồng;
Nguyễn
Văn
Thủy
nhận
21.000
USD
và
60
triệu
đồng,
1
áo
sơ
mi,
1
áo
phông,
1
hộp
yến;
Trương
Việt
Hưng
nhận
6.000
USD.



Đặc
biệt
nhất
là
trường
hợp
bị
can
Đỗ
Thị
Nhàn
(cựu
Cục
trưởng
Cục
Thanh
tra,
giám
sát
ngân
hàng
II
-
Ngân
hàng
Nhà
nước)
được
bà
Trương
Mỹ
Lan
biếu
5,2
triệu
USD
(tương
đương
gần
130
tỷ
đồng).
Cơ
quan
chức
năng
đánh
giá,
đây
là
khoản
nhận
hối
lộ
lớn
nhất
từ
trước
tới
nay
của
các
cựu
quan
chức.







Bị
can
Đỗ
Thị
Nhàn
và
Trương
Mỹ
Lan.






'Bẻ
ghi'
kết
luận
thanh
tra



Sau
khi
nhận
tiền
của
Trương
Mỹ
Lan
,
bị
can
Nguyễn
Văn
Hưng
theo
quy
định
phải
có
trách
nhiệm
báo
cáo
kết
quả
thanh
tra
SCB
lên
Ngân
hàng
Nhà
nước
và
Chính
phủ.
Tuy
nhiên,
Hưng
"ngó
lơ",
để
Đỗ
Thị
Nhàn
chỉ
đạo
các
thành
viên
đoàn
thanh
tra
lập
báo
cáo
không
đầy
đủ,
không
trung
thực,
bao
che
sai
phạm
của
SCB.



Cụ
thể,
nhóm
bà
Nhàn
ban
hành
kết
luận
thanh
tra
theo
hướng:
Không
đưa
Ngân
hàng
SCB
vào
diện
kiểm
soát
đặc
biệt,
để
SCB
tiếp
tục
thực
hiện
tái
cơ
cấu;
không
chuyển
hồ
sơ
sai
phạm
sang
cơ
quan
điều
tra
để
xử
lý
theo
quy
định;
ưu
tiên
áp
dụng
giải
pháp
kinh
tế…
Điều
này
dẫn
tới
Ngân
hàng
Nhà
nước
không
nắm
được
thông
tin,
không
kịp
thời
ngăn
chặn
Trương
Mỹ
Lan
và
đồng
phạm
rút,
sử
dụng
tiền
của
SCB
trái
pháp
luật,
gây
hậu
quả
đặc
biệt
nghiêm
trọng,
với
hơn
514.102
tỷ
đồng.







Ông
Nguyễn
Văn
Hưng,
Phó
Chánh
Thanh
tra
phụ
trách
Cơ
quan
Thanh
tra
giám
sát
Ngân
hàng
Nhà
nước.





Ngoài
nhận
tiền,
quà
biếu,
cơ
quan
tố
tụng
cáo
buộc,
Nguyễn
Văn
Hưng
,
Đỗ
Thị
Nhàn
cùng
nhóm
cán
bộ
đoàn
thanh
tra
có
hành
vi
“Lợi
dụng
chức
vụ,
quyền
hạn
trong
khi
thi
hành
công
vụ”.



Vi
phạm
này
thể
hiện
ở
chỗ,
Nguyễn
Văn
Hưng
đã
tiếp
nhận
các
báo
cáo
từ
đoàn
thanh
tra
và
báo
cáo
lãnh
đạo
NHNN
để
báo
cáo
Thủ
tướng
Chính
phủ
về
kết
quả
thanh
tra.



Báo
cáo
của
Hưng
tạo
điều
kiện
cho
Ngân
hàng
SCB
được
tiếp
tục
thực
hiện
các
phương
án
tái
cơ
cấu;
dẫn
đến
một
chuỗi
các
sai
phạm
của
Trương
Mỹ
Lan
được
tiếp
diễn
đến
khi
vụ
án
khởi
tố.



Hiện
quan
điều
tra
đã
tịch
thu
một
phần
số
tiền
nhóm
cán
bộ
đoàn
thanh
tra
nhận
hối
lộ;
đồng
thời,
kê
biên
một
số
tài
sản
nhằm
đảm
bảo
công
tác
thi
hành
án.


http://dlvr.it/T0F2gs